Everything about delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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“1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad remarkable a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena exceptional en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones. two. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artworkículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
El Tribunal Supremo declara no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos en la causa del “procés”
La estafa agravada es un delito que implica un engaño significativo para causar un perjuicio económico significant a otra persona. Este tipo de estafa se
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La comisión dolosa del delito de blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de six meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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Operar con fondos de origen ilícito conlleva importantes riesgos para las instituciones financieras y para la economía en basic.
La instrucción a seguir sería realizar un envío de los fondos que se pretenden blanquear mediante transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritoriales (
El apartado tercero del artworkículo 301 del Código Penal expone la posibilidad de que se cometa dicho acto delictivo por medio de la imprudencia grave.
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